La investigación judicial por la presunta estafa vinculada al token $LIBRA dio un nuevo paso. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de decenas de billeteras virtuales presuntamente relacionadas con la maniobra y dispuso que los principales exchanges internacionales aporten información para identificar a los titulares de las cuentas y rastrear el destino de los fondos.
La medida fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, quien presentó un informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina. El documento reconstruye el recorrido del dinero digital desde las denominadas «Team Libra Wallets» hacia distintas plataformas de intercambio de criptomonedas.
Qué ordenó la Justicia
La resolución judicial alcanza a los exchanges Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex, a los que se les solicitó:
- Congelar las billeteras identificadas en la investigación.
- Informar la identidad de los titulares de las cuentas.
- Remitir direcciones IP utilizadas para operar.
- Entregar el historial completo de movimientos.
- Informar cuentas bancarias y métodos de pago asociados.
- Conservar toda la documentación vinculada a las operaciones investigadas.
El objetivo es impedir que los activos digitales sean transferidos o retirados antes de que concluya la investigación judicial.
Riesgo de desaparición de los fondos
En su resolución, Martínez de Giorgi sostuvo que existen elementos suficientes para disponer la medida cautelar, ya que se cumplen los requisitos de «verosimilitud en el derecho» y «peligro en la demora», fundamentales para evitar que los fondos puedan ser ocultados o transferidos a otras jurisdicciones.
El magistrado remarcó que estas medidas buscan preservar los bienes que podrían ser objeto de un eventual decomiso si se comprobara la existencia de delitos económicos.
Una investigación de alcance internacional
La causa posee una fuerte dimensión internacional debido a que gran parte de las operaciones fueron realizadas mediante exchanges radicados fuera de Argentina. Por ese motivo, la Justicia analiza nuevos pedidos de cooperación internacional para obtener información financiera y tecnológica de distintas jurisdicciones.
Especialistas en delitos informáticos explican que el congelamiento de billeteras es una herramienta habitual cuando existen sospechas de lavado de activos, fraude o movimientos destinados a ocultar el origen del dinero, especialmente en operaciones con criptomonedas.
El escándalo que rodea a $LIBRA
El caso $LIBRA adquirió gran repercusión pública luego de la fuerte volatilidad que registró el token tras su lanzamiento. La investigación busca determinar si existió una maniobra fraudulenta mediante la promoción del activo digital, seguida por ventas masivas que provocaron pérdidas millonarias para numerosos inversores.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y los investigadores intentan reconstruir el circuito completo del dinero para establecer quiénes participaron de las operaciones y cuál fue el destino final de los fondos.
Mientras tanto, la Justicia avanza con medidas para preservar la evidencia digital y evitar que los activos investigados desaparezcan antes de que finalice el proceso.
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