La Justicia analiza órdenes de pago que involucran más de 57 millones de dólares provenientes de la recaudación internacional del fútbol argentino. Las operaciones habrían alcanzado a 63 sociedades y dos particulares. También investigan quién autorizó los movimientos y cuál fue el destino final de los fondos.
Una nueva revelación profundizó las sospechas sobre el manejo de los recursos económicos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La aparición de documentos con instrucciones de transferencias por millones de dólares abrió nuevos interrogantes sobre el circuito financiero que administraba parte de la recaudación de la entidad en el exterior.
La documentación, incorporada a una investigación judicial, incluye 13 órdenes de pago que llevan el membrete de la AFA y una firma atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo del organismo. Los comprobantes estaban dirigidos a TourProdEnter, la compañía relacionada con el empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
De acuerdo con la información publicada por La Nación, las instrucciones contemplaban giros a 63 sociedades y dos personas físicas. El monto total bajo investigación asciende a por lo menos 57 millones de dólares.
El punto central de la pesquisa es determinar si esas operaciones respondieron a servicios efectivamente prestados o si fueron utilizadas para canalizar recursos hacia estructuras empresariales sin actividad económica comprobable.
Las empresas de Florida que quedaron en el centro de la investigación
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es el movimiento de dinero hacia cuatro compañías constituidas en Florida, Estados Unidos.
Se trata de Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat. Según las reconstrucciones periodísticas y los registros bancarios examinados, estas firmas recibieron en conjunto más de 42 millones de dólares provenientes de cuentas vinculadas a TourProdEnter.
Las sociedades presentaban características que despertaron sospechas: compartían domicilios comerciales y no tenían una actividad empresarial verificable acorde con los montos que recibían.
Otro dato que sumó preocupación fue que las compañías quedaron disueltas en los registros societarios de Florida poco después de que se hiciera pública su participación en el circuito de transferencias.
La investigación también identificó movimientos hacia otras firmas, entre ellas Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export.
Un circuito internacional de dinero bajo la lupa
El caso no se limita a las órdenes de pago recientemente incorporadas al expediente. Investigaciones anteriores reconstruyeron el recorrido de los ingresos que la AFA obtenía por derechos comerciales, publicidad y otros negocios internacionales.
TourProdEnter habría administrado alrededor de 260 millones de dólares en cuentas bancarias estadounidenses durante los últimos años. Sin embargo, una parte de esos recursos terminó en operaciones cuya justificación económica todavía genera interrogantes.
Un informe fiscal citado por Infobae también puso el foco en las sociedades receptoras y en las personas que figuraban formalmente detrás de algunas de ellas. Los investigadores buscan establecer quiénes controlaban realmente esas estructuras y si existían beneficiarios finales distintos de los registrados.
Entre los movimientos individualizados también aparece una transferencia de 340.000 dólares a Alejandro Almaraz, hijo de José Almaraz, conocido por su vinculación con la Selección argentina.
La firma de Gerardo León, otro punto de conflicto
La aparición de la firma atribuida a Gerardo León agregó un nuevo capítulo a la controversia.
Desde el entorno del exdirectivo rechazaron que haya autorizado esas operaciones y sostuvieron que su firma habría sido falsificada. Además, señalaron que durante el período comprendido entre 2023 y 2025 ya no ocupaba el cargo de director ejecutivo, sino que se desempeñaba como asesor de la institución.
La AFA, por su parte, manifestó que el asunto se encuentra en manos de la Justicia y que corresponde al Juzgado Federal de Campana avanzar con las definiciones.
Qué busca establecer la Justicia
Ahora, el desafío de los investigadores consiste en reconstruir cada etapa de las operaciones: quién elaboró las órdenes, quién dio la autorización, qué documentación respaldaba los pagos y quiénes terminaron beneficiándose con los fondos.
Para eso deberán cruzarse los comprobantes secuestrados durante los allanamientos con los registros bancarios, las facturas y la información societaria obtenida tanto en Argentina como en Estados Unidos.
La investigación podría aportar nuevas precisiones sobre el manejo de los ingresos internacionales de la AFA y las responsabilidades de quienes intervinieron en las transferencias.
Por el momento, las sospechas se encuentran bajo análisis judicial y todavía resta establecer si existieron maniobras delictivas, quiénes participaron y cuál fue el destino definitivo de los millones de dólares involucrados.
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